Жаңалықтар | Күн жаңалықтары - Kyn.kz. Қазақстан және әлем жаңалықтары. Күннің басты жаңалықтары
Әлеуметтік желілерде сотталған Перизат Қайраттың туыстарының мүлкі туралы, яғни олардың Дубайда бірнеше пәтері бар екені айтылған. Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА)осыған қатысты жауап берді, деп хабарлайды.
Маха.dxb лақап атымен танымал блогер Махмуд Хикматовқа халықаралық іздеу жарияланды, деп хабарлайды KYN.KZ ақпарат агенттігі.
Өзін ЭТҚ қызметкері ретінде таныстырған алаяқ компаниялардың бірінің басшысынан алдау жолымен 25 млн теңге иемденген.
Абоненттік төлем арқылы онлайн-казиноға төлем жасау схемалары көрсетілді.
Кәсіпкер Мөлдір Суюншали тағы да бір жылжымайтын мүлікті бірнеше рет сатты деген де күдікке ілінуде.
Мемлекет басшысы қызметтік борышын үлгілі атқарғаны үшін ҚМА қызметкерлерін марапаттады.
ҚМА блогер Жанабыловтарға қатысты қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді.
Атырауда тіс дәрігерлері Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан қаражатты заңсыз алуға жәрдем көрсеткен.
ҚМА өкілі барлығын Перизат Қайраттың өзі істегенін айтты.
Перизат Қайрат «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» қорына түскен қаражатты өз жеке және анасы Алашбаеваның есепшоттарына аударып отырған
Жалған ақшалардың сомасы 80 миллион теңгеден асты
Төленбеген салық түріндегі мемлекетке келтірілген залалдың жалпы сомасы 1,5 миллиард теңгеден асады